Virtual asset e rischi riciclaggio: il faro dell’UIF

L'UIF, nella sua Newsletter n. 5/2022, evidenzia come il trend di segnalazioni di operazioni sospette riconducibili a virtual asset sia in costante crescita: da appena 566 segnalazioni ricevute nel 2019 si è passati a 3.453 nel 2021, mentre nel 2022 sono state superate le 5000 SOS.

Gran parte delle segnalazioni arriva da intermediari bancari e finanziari.

Riguardo le valute virtuali, sotto la lente sono finite, spesso, l'origine dei fondi utilizzati per l'acquisto delle stesse, spesso correlati a possibili illeciti fiscali, frodi informatiche o episodi di ransomware. Altre casistiche, si legge nel documento, riguardano lo svolgimento dell'attività di exchanger senza adeguate strutture organizzative a tutela dei clienti, e il mancato rispetto delle disposizioni in materia di antiriciclaggio.