Operazioni sospette: i nuovi indicatori di anomalia dell'UIF
09 Giugno 2023
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (n. 121 del 25 maggio) il Provvedimento del 12 maggio con cui l'Unità di Informazione Finanziaria ha fissato 34 nuovi indicatori di anomalia per l'individuazione delle operazioni sospette ai fini antiriciclaggio, ciascuno dei quali è articolato in sub-indici che costituiscono esemplificazioni dell'indicatore di riferimento. Gli indicatori di anomalia si applicano a tutti i soggetti obbligati a collaborare attivamente nella rilevazione di operazioni sospette, conformemente alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/2007. Il provvedimento è rivolto agli intermediari bancari e finanziari, agli altri operatori finanziari, ai professionisti, agli operatori non finanziari, ai prestatori di servizi di gioco e ai soggetti operanti nella gestione di strumenti finanziari. |
