Dall'UIF: segnalazioni di operazioni sospette nel I semestre 2023

Nel primo semestre del 2023 l'UIF (Unità di Informazione Finanziaria) ha ricevuto più di 77mila segnalazioni di operazioni sospette, in aumento del 4,7% rispetto all'anno precedente.

Le rilevazioni sono contenute nella nuova Newsletter che l'UIF rende pubblica periodicamente.

In aumento le segnalazioni riferite a operazioni online, più che raddoppiate rispetto al primo semestre 2022, fino ad arrivare a coprire oltre il 10% del totale. Si conferma, comunque, prevalente l'incidenza del settore bancario (54,5% del totale delle segnalazioni inviate nel semestre).

I provvedimenti di sospensione adottati nei primi sei mesi del 2023 sono 14, per un importo totale di circa 3,2 milioni di euro.

Nella Newsletter, si segnala anche che sono stati emanati i nuovi indicatori di anomalia per agevolare l'intera platea dei soggetti obbligati nell'individuazione delle operazioni sospette, e che dal 1° gennaio 2023 la soglia limite per i trasferimenti di denaro contante tra soggetti diversi è aumentata a 5.000 euro. Inoltre, tra aprile e giugno 2023 sono stati pubblicati tre dei quattro decreti attuativi del D.M. n. 55/2022 per l'implementazione del Registro dei titolari effettivi.