Novità dal Cdm: approvato in esame preliminare lo schema del decreto relativo ai controlli sul denaro contante in dogana

Il Consiglio dei ministri lo scorso 4 settembre ha approvato, in esame preliminare, uno schema di decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672.

Di seguito le principali novità previste dal decreto:

• l'introduzione dell'obbligo di esibizione del denaro in Dogana: esso non solo deve essere oggetto di dichiarazione ma deve essere anche messo a disposizione dell'Agenzia delle dogane;
• la previsione di una disciplina specifica per il contante non accompagnato di valore superiore a 10000 euro;
• l'introduzione di un nuovo strumento di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di flussi di denaro contante;
• un nuovo sistema di controlli, che prevede, oltre alle verifiche "casuali", dei controlli mirati, sulla base di un sistema di analisi dei rischi basato sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale;
• l'inasprimento delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per la violazione degli obblighi dichiarativi e informativi.