Antiriciclaggio: dal MEF istruzioni operative sul procedimento sanzionatorio
13 Luglio 2017
Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e Finanze ha pubblicato, lo scorso 6 luglio, una Circolare recante istruzioni operative relative al procedimento sanzionatorio di cui all'art. 65, D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dall'art. 5, D.Lgs. n. 90/2017 (di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio: si veda, sul punto, la news in questo portale). La circolare si rivolge, dunque, agli uffici centrali e territoriali del Ministero, competenti per l'applicazione delle sanzioni in tema di antiriciclaggio; si analizzano nel dettaglio, le sanzioni nonché aspetti procedurali relativi al favor rei e alla successione di leggi nel tempo. |
