Il Governo attua la Direttiva antiriciclaggio

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 24 maggio scorso, ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo che, recependo la Direttiva UE 2015/849, detta disposizioni in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento delle attività terroristiche.

I destinatari della normativa antiriciclaggio sono le persone fisiche e giuridiche che operano in campo finanziario e i professionisti tenuti all'osservanza di specifici obblighi di verifica della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette; è stata, peraltro, ampliata la platea dei soggetti qualificati come ‘persone politicamente esposte' nei confronti delle quali devono essere effettuati controlli più approfonditi.

Viene istituito un Registro dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust, allo scopo di accrescere la trasparenza e di fornire alle autorità strumenti efficaci per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Si veda, sul punto, anche la precedente news, in questo portale, relativa all'approvazione in esame preliminare del decreto.