Consultazione Consob su prevenzione, contrasto riciclaggio e finanziamento del terrorismo

La Consob, il 16 aprile 2018, ha avviato una consultazione con il mercato al fine dell'adozione del nuovo regolamento recante disposizioni di attuazione del D.Lgs 231 del 21 novembre 2007, in materia di organizzazione, procedure e controlli interni dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Il nuovo regolamento sostituirà quello già approvato con delibera 17836/2011, in vigore fino al 31 marzo 2018, con cui la Consob aveva provveduto a disciplinare i medesimi ambiti. Il nuovo regolamento presenta disposizioni in larga parte analoghe a quelle contenute nel provvedimento 17836/2011, tuttavia, la Commissione ha ritenuto di intervenire sul testo del provvedimento per apportare, a seguito delle consolidate esperienze di vigilanza maturate, alcune modifiche ed integrazioni.

L'entrata in vigore del nuovo regolamento è prevista per l'1 luglio 2018.