Segnalazioni di operazioni sospette: i dati del primo semestre 2019
31 Luglio 2019
L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia ha pubblicato, nella newsletter n. 5/2019, il report periodico sulle segnalazioni di operazioni sospette relativo al I semestre 2019: nei primi 6 mesi dell'anno l'UIF ha ricevuto 51.201 segnalazioni, in aumento del 3,8% rispetto allo stesso periodo del 2018. Tra queste, la segnalazione più rilevante è quella relativa al riciclaggio. L'UIF ha analizzato, e trasmesso agli organi investigativi, 50.990 segnalazioni, ed è intervenuta con 20 provvedimenti di sospensione di operazioni sospette. Le operazioni segnalate sperano il valore dei 47 miliardi di euro. |
