Dall'UIF le faq sulle comunicazioni oggettive antiriciclaggio

L'UIF, Unità di Informazione finanziaria per l'Italia, ha pubblicato una prima raccolta di Faq relative alle comunicazioni oggettive antiriciclaggio, ai sensi del d.lgs. n. 231/2007, come modificato da ultimo dal d.lgs. n. 90/2017.

In particolare, l'art. 47 impone a banche, intermediari, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica, di trasmettere periodicamente all'Uif dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Le Faq forniscono, quindi, alcune indicazioni e chiarimenti su scadenze, calcolo degli importi, informazioni sulle operazioni, sui rapporti e sui soggetti.

Il primo invio dovrà essere effettuato entro il 15 settembre 2019 e riguarderà i dati relativi ai mesi di aprile/luglio.