Segnalazioni di operazioni sospette: il report UIF

L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia ha pubblicato un report sulle segnalazioni di operazioni sospette relative alle II semestre 2021.

Complessivamente nel 2021 la UIF ha ricevuto 139.524 segnalazioni di operazioni sospette (SOS), con un incremento del 23,3% rispetto al precedente anno: il secondo semestre conferma il trend di crescita; l'incremento semestrale ha interessato sia le segnalazioni di riciclaggio (68.954 unità, +15,4%) sia quelle di voluntary disclosure. Sono invece 11 i provvedimenti di sospensione di operazioni sospette, per un valore di 5,7 milioni di euro.