Antiriciclaggio: dalle Dogane istruzioni per la comunicazione dei dati

In relazione alla trasmissione dei dati materia di antiriciclaggio, i professionisti dovranno provvedere alla comunicazione non oltre il 31 gennaio p.v., utilizzando le apposite schermate del servizio telematico “Antiriciclaggio” messe a disposizione dei Concessionari nell'area riservata sul sito web dell'Agenzia.

Con il Comunicato pubblicato sul portale istituzionale, l'Agenzia rammenta la recente modifica normativa introdotta dalla Legge di Stabilità per il 2016: in ragione dell'art. 1, comma 898, è stato modificato il comma 1 dell'art. 49 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 prevedendo l'innalzamento da 1.000 a 3.000 euro del limite con riguardo alla sola soglia per l'utilizzo del denaro contante e non anche per l'adeguata verifica dei soggetti.

Rimangono quindi a carico dei soggetti obbligati, e quindi dei concessionari, gli obblighi di identificazione e di adeguata verifica di ogni cliente per importo superiore a 1.000 euro, secondo le previsioni dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2007.